إغلاق الحدود في وجه 4 مقاولين مغاربة ب “شبهة تبييض الاموال”
*صورة تعبيرية
ع اللطيف بركة : هبة بريس
علمت ” هبة بريس” أن السلطات قد أغلقت الحدود والمنع من السفر في حق أربعة مقاولين مغاربة، سيجري التحقيق معهم في قضية تتعلق ب ” شبهة تبييض الأموال ” الناتجة عن الاتجار الدولي للمخدرات.
المقاولون الاربعة لديهم شركات مختصة في الاستيراد والتصدير، وصلت رقم معاملاتهم مع شركات أجنبية الى 900 مليار، وكانت محط تحريات للسلطات الاجنبية لعلاقتها بشبكات الاتجار الدولي للمخدرات .
ولازالت السلطات المغربية تحقق في فواتير معاملة شركات المقاولين الاربعة مع مثيلاتها الاجنبية لمدة ثلاث سنوات والتي تجاوزت قيمتها المالية 800 مليون اورو .
