ضمت مجموعة العمل المالي (GAFI)، الجزائر إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بالدول التي لا تقوم بمكافحة تبييض الأموال.
ودخلت الجزائر فعليًا منذ أمس الجمعة إلى “القائمة الرمادية” الخاصة بغسيل الأموال، والتي تُظهر ضعفًا في محاربة الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية.
وأفادت مجموعة العمل المالي (GAFI) بأن مجموعة من الدول، وهي الجزائر وأنغولا وكوت ديفوار ولبنان، لا تحترم الضوابط القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
ومن جانب آخر، عقب اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس هذا الأسبوع، تم حذف السنغال من هذه القائمة، التي تُعرف بأنها “قائمة المراقبة المعززة”.
0 تعليقات الزوار